mercoledì, Dicembre 7, 2022
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Enorme schema di frode con coupon è costato ai rivenditori 31 milioni di dollari

A settembre, una coppia di spiagge della Virginia è stata condannata al carcere e condannata a pagare 31,8 milioni di dollari in restituzione a rivenditori e produttori che hanno subito perdite da “uno dei più grandi schemi di frode coupon mai scoperti negli Stati Uniti”, secondo il Dipartimento di Giustizia .

Lori Ann Talens, 41 anni, ha localizzato gli appassionati di coupon su Facebook e li ha invitati a chattare in privato su Telegram, un’app di messaggistica istantanea crittografata e privata, dove vendeva loro coupon contraffatti che potevano essere utilizzati per riscattare articoli al dettaglio gratuitamente o a prezzi notevolmente ridotti, secondo gli atti giudiziari.

“Si è formata nelle diverse tecniche di cui aveva bisogno per manipolare i codici a barre per far funzionare questi coupon”, ha detto l’agente speciale Shannon Brill in un comunicato dell’FBI ottenuto dalla CNN .

Da aprile 2017 a maggio 2020, Talens ha progettato, prodotto e distribuito più di 13.000 coupon contraffatti che erano “praticamente indistinguibili” dai coupon autentici, secondo un comunicato stampa del DOJ . Ha accettato il pagamento dai suoi acquirenti utilizzando una varietà di metodi di pagamento online, inclusi Bitcoin e Paypal, secondo i documenti del tribunale.

Dopo che il Centro informazioni sui coupon ha ricevuto una soffiata sullo schema da uno degli acquirenti di Talens, ha acquistato alcuni dei coupon contraffatti, ha confermato che erano illegittimi e ha contattato il servizio postale degli Stati Uniti in merito alla questione, ha affermato il Dipartimento di giustizia in un comunicato stampa .

“Questo enorme schema di coupon contraffatti ha danneggiato i consumatori, i rivenditori e i produttori a livello nazionale e l’economia in generale. Le condanne imposte in questo caso illustrano le gravi conseguenze che i criminali possono affrontare in EDVA per aver messo in atto questi schemi fittizi per arricchirsi rapidamente”. Raj Parekh, procuratore ad interim degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia.

Gli investigatori hanno scoperto che il marito di Talens, Pacifico Talens Jr., era a conoscenza del piano, ne ha tratto profitto e ha spedito pacchi di coupon contraffatti per sua moglie. Pacifico e Lori Ann hanno ricevuto rispettivamente 7 e 12 anni di carcere per la loro partecipazione allo schema.

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